金发科技: 金发科技2022年第四次临时股东大会会议资料

 金发科技股份有限公司

(相关资料图)

     会议资料

     金发科技股份有限公司                            2022 年第四次临时股东大会会议资料

      KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

                                   目   录

金发科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议程 ........ 1

       金发科技股份有限公司                           2022 年第四次临时股东大会会议资料

         KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

金发科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

                                       议程

    一、会议时间

    现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 12 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

    二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路

    三、主持：袁志敏 董事长

    四、记录：戴耀珊 董事会秘书

    五、主要议程

    （一）主持人宣布会议开始

    （二）审议《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》

    （三）会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数

    （四）推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表

对各项议案投票表决

    （五）律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表

决结果

     金发科技股份有限公司                     2022 年第四次临时股东大会会议资料

      KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

    （六）主持人宣布表决情况和结果

    （七）见证律师宣读法律意见书

    （八）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决

议

    （九）主持人宣布会议结束

    金发科技股份有限公司                     2022 年第四次临时股东大会会议资料

     KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

   金发科技股份有限公司股东大会会议须知

  为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议

事规则（2015 年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知，

请出席股东大会的全体人员遵照执行。

  一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相

关事宜的处理。

  二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会

的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

  三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、

表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询

应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

  四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股

东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

  五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决

时不进行发言。

  六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董

事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员

外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

  八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、

    金发科技股份有限公司                    2022 年第四次临时股东大会会议资料

    KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权

益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

  九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年

修订）》第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就

股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级

管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

  （一）质询与议题无关；

  （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；

  （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的

共同利益；

  （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；

  （五）其他重要事由。

     金发科技股份有限公司                       2022 年第四次临时股东大会会议资料

        KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

议案 1：

  关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

  金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于 2022

年 12 月 14 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事

会第十三次（临时）会议，审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司

提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况

  金发科技拟为子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称“辽宁金

 ）“年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目”

发”                      （以下简称“ABS 项目”）

融资贷款提供担保。具体情况如下：

  （1）ABS 项目融资贷款总金额为 55 亿元，其中公司拟为辽宁

金发 ABS 项目融资贷款按照公司及公司控股子公司盘锦金发高分子

材料有限公司（以下简称“平台公司”）合计持股比例（即 72.6572%，

其中公司直接持股 28.5580%，通过平台公司持股 44.0992%）提供连

带责任担保，担保金额不超过 40 亿元。辽宁金发其他股东辽宁宝来

企业集团有限公司和盘锦鑫海建设工程有限公司亦按照股权比例提

供担保。本次担保无反担保。

  （2）公司拟同意以辽宁金发 ABS 项目对应土地以及项目建成后

形成的厂房、办公楼、机器设备等资产提供抵押。

  （3）融资贷款期限不超过 7 年，贷款用途包括 ABS 项目建设支

出、置换超资本金投入、归还股东借款等。

     金发科技股份有限公司                     2022 年第四次临时股东大会会议资料

      KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

  （4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实

际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

  （5）董事会提请股东大会授权金发科技董事长在上述担保范围

内审批和签署相关法律文件。

  （二）内部决策程序审批情况

  金发科技于 2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第十六次（临

时）会议和第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于为

辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》。

  公司连续 12 个月内累计拟对外提供的担保（包含对子公司的担

保）金额超过公司 2021 年经审计总资产的 30%，根据《上海证券交

易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.1.10 条的规定，该议案需

提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本信息

  公司名称：辽宁金发科技有限公司

  注册资本：人民币陆拾伍亿捌仟叁佰零捌万陆仟玖佰陆拾叁元整

  统一社会信用代码：91211100MA106PLY18

  类型：有限责任公司

  成立日期：2020 年 1 月 20 日

  法定代表人：刘团结

  营业期限：自 2020 年 1 月 20 日至 2050 年 1 月 19 日

  注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

        金发科技股份有限公司                                   2022 年第四次临时股东大会会议资料

          KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

   经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，

新材料技术研发，货物进出口，技术进出口，塑料制品制造，合成材

料制造（不含危险化学品）

           ，工程塑料及合成树脂制造（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

   辽宁金发股权结构：

序号        股东名称      持股比例       认缴金额（元）

合计          /             100%    6,583,086,963

   注：盘锦金发高分子材料有限公司原名为“盘锦金发新材料有限公司”，为金

发科技控股子公司。

   （二）被担保人财务情况

 总资产（元）              净资产（元）           营业收入（元）          净利润（元）

 总资产（元）              净资产（元）           营业收入（元）          净利润（元）

   注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

 总负债（元）                流动负债总额（元）                  银行贷款总额（元）      资产负债率

   三、担保协议的主要内容

   本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司

股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保

的主要内容如下：

     金发科技股份有限公司                      2022 年第四次临时股东大会会议资料

       KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

   （1）公司拟为辽宁金发 ABS 项目融资贷款按照公司及公司控股

子公司平台公司合计持股比例（即 72.6572%）提供连带责任担保，

担保金额不超过 40 亿元。

   （2）公司拟同意以辽宁金发 ABS 项目对应土地以及项目建成后

形成的厂房、办公楼、机器设备等资产提供抵押。

   （3）融资贷款期限不超过 7 年，贷款用途包括 ABS 项目建设支

出、置换超资本金投入、归还股东借款等。

   （4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实

际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

   （5）授权金发科技董事长在上述担保范围内审批和签署相关法

律文件。

  四、担保的必要性和合理性

  本次为辽宁金发提供担保，有利于推进 ABS 项目的建设，进一

步夯实公司“强化中间，夯实两端，创新引领，协同发展”的千亿战略

发展方针，完善公司产业链的布局。辽宁金发其他股东辽宁宝来企业

集团有限公司和盘锦鑫海建设工程有限公司亦按照股权比例提供担

保，不存在超比例担保。

  五、董事会意见

   本次担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在

公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产建设和经营需要，

不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影

响。

  公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于

    金发科技股份有限公司                       2022 年第四次临时股东大会会议资料

     KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD

《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次（临时）

会议审议相关事项的独立意见》

             。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2022 年 12 月 14 日，金发科技及其子公司对外担保余额为

人民币 50.71 亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占 2021 年归

属于上市公司股东净资产（经审计）的 33.84%；金发科技对子公司

提供的担保余额为人民币 50.51 亿元，占 2021 年归属于上市公司股

东净资产（经审计）的 33.70%。

  公司不存在逾期担保情形。

  请各位股东及股东代表审议。

                                   金发科技股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 会议资料